В Москве завершено расследование в отношении бывшего вице-президента - начальника службы безопасности российского представительства одного из иностранных банков по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

МВД уточняет, что речь идет о двух эпизодах мошеннической деятельности подозреваемого. В частности, по одному из них, он предложил знакомой помощь в приобретении земельного участка в Черногории с возможностью последующего строительства на нем дома. Согласившись, женщина передала фигуранту 200 тысяч евро, однако в дальнейшем взятые на себя обязательства он не исполнил, а деньги присвоил. По данному факту в марте 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские также установили, что в период с января 2010 года по декабрь 2011 года обвиняемый изготовил фиктивный договор займа от имени генерального директора одной коммерческой организации, полномочия которого на тот момент уже были прекращены, о чем аферист заведомо знал. Согласно договору банк якобы предоставил организации заем в размере 8,5 млн рублей. Далее, по истечении времени, обвиняемый обратился в федеральный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности с данной компании. В декабре 2011 года решением суда исковое заявление было удовлетворено. Затем он обратился в районный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, на основании которого аферист должен был получить денежные средства, однако суд его обращение не удовлетворил. По данному факту в феврале 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В настоящее время расследование по этим делам завершено, фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд для рассмотрения по существу.

МВД отмечает, что обвиняемый на момент совершения преступлений являлся сотрудником филиала одного из иностранных банков в России. При этом ведомство не называет имени обвиняемого, а также банк, в котором он работал. Но судя по описанным деталям преступлений, речь может идти о главе службы безопасности Королевского Банка Шотландии Всеволоде Глуховцеве.

Как сообщалось, начальник службы безопасности банка был задержан еще в апреле 2013 года и арестован. Глуховцев обвиняется в пяти преступлениях, предусмотренных уголовной статьей о мошенничестве. По данным МВД, Глуховцев подозревается в хищении более чем 300 млн рублей. По версии полиции, выманивал у людей деньги под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории. Кроме того, по версии ведомства, в начале 2006 года Глуховцев получил от гражданина России 600 тыс. евро и 450 тыс. долларов, на которые должен был приобрести дом и построить медицинский центр в Черногории, однако эти обязательства он не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению. ... Читать дальше »